Прокуратура области признала законными и обоснованными постановления следственных органов о возбуждении уголовных дел в отношении двоих новгородцев. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, с августа 2016 года по июль 2017 года один из подозреваемых предложил новгородцу за 5 тыс. рублей стать учредителем и руководителем фирмы, в деятельности которой в дальнейшем он участия не принимал, а затем открыл от его имени расчетные счета в банках.

После этого злоумышленник привлек жительницу Новгородского района, которая изготавливала поддельные платежные поручения и осуществляла переводы денег от имени номинального руководителя фирмы под предлогом передачи товаров или оказания услуг на счета обратившихся к ним предпринимателей на общую сумму более 18 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры области.