По постановлению прокурора города Новокуйбышевска межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу на генерального директора ООО «Росгарант» наложен штраф

Прокуратурой города Новокуйбышевска проверено исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма генеральным директором ООО «Росгарант».

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства генеральным директором ООО «Росгарант» правила внутреннего контроля и программы его осуществления не согласованы с уполномоченным органом; специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, не соответствует квалификационным требованиям, не прошло специальное обучение и не имеет высшего экономического и (или) юридического образования.

Прокуратурой города в отношении генерального директора ООО «Росгарант» Рожневой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу на Рожневу наложен штраф.