Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности двадцати организаций, оказывающих посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости

Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти проверено соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Проверкой выявлены многочисленные нарушения, касающиеся ненадлежащей организации и осуществления предприятиями внутреннего контроля, в связи с чем прокурором района в октябре-ноябре 2011 года внесены представления об устранении нарушений вышеуказанного законодательства в адрес директоров 20 организаций.

В отношении десяти юридических и должностных лиц - ООО «Единство», ООО «АН «Гарантия», ООО «Жилищный проект», ООО «Финансовая линия», ООО «Аверс», ООО «Владис», ООО «Консул», ООО «Арчи», ООО «Гурд», ООО «Геопорт Классик» возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. По постановлениям межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу на указанные лица наложены штрафы на общую сумму 380 000 рублей.

По результатам рассмотрения представления привлечено к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников.